We Proof Businesses. Globally.
Der Beweis in Zahlen.
Gemessen anhand von Institutionen, die seit Jahren mit Sinpex arbeiten. Kein Pilotprojekt, keine Prognose.
80%
Schnelleres Onboarding, vom ersten Kontakt bis zum aktiven Kunden.
100%
Erfolgreiche Prüfungen. Bislang wurden bei allen externen Prüfungen keinerlei Beanstandungen festgestellt.
10x
Weniger manueller Aufwand pro Fall.
Vertrauen, das auf Fakten beruht.
Echte Teams nutzen Sinpex, um die Verifizierung von einer Vermutung in eine Garantie zu verwandeln.
„Mit Sinpex haben wir KYC neu konzipiert: automatisiert, integriert und benutzerfreundlich. So ermöglichen wir jedem einen unkomplizierten Zugang zum Thema Geldanlage.“
„Sinpex ermöglicht uns unseren Kunden einen deutlich schnelleren und reibungslosen Prozess bieten zu können und dabei die höchsten Compliance-Standards zu erfüllen.“
„Die Verkürzung der KYB Onboarding-Zeit von 21 Tagen auf 7 war mit Sinpex ein riesen Erfolg.“
Überall auf der Welt derselbe Nachweis.
Ein einheitliches Datenmodell.
Keine lokalen Notlösungen.
Jede Rechtsordnung definiert den Begriff „Nachweis“ anders: unterschiedliche Rechtsformen, Register und Dokumentationsstandards. Ein einheitliches Datenmodell gleicht diese Unterschiede aus, sodass ein Check in Portugal genauso gelesen wird wie ein Check in Polen.
Beweis, nicht Wahrscheinlichkeit.
Drei Kompetenzen, ein Ziel: belastbare Erkenntnisse.
Das Dokument,
nicht die Datenbank.
Sinpex ruft zum Zeitpunkt der Überprüfung den ursprünglichen Auszug aus dem amtlichen Register ab. Die Datei basiert auf dem Sachverhalt selbst, und das Alter des Nachweises entspricht dem Datum der Überprüfung.
Überprüft,
nicht bewertet.
Sinpex extrahiert jeden Wert aus der Quelle und prüft ihn automatisiert nach dem Vier-Augen-Prinzip. Übereinstimmungen laufen weiter, bei Abweichungen sehen Sie genau, wo diese sind.
Im Laufe des Prozesses entstanden,
nicht nachträglich rekonstruiert.
In Sinpex wird bei jedem Schritt sofort ein eigener Datensatz angelegt: Quelle, Zeitstempel, Übersetzung, Entscheidung, Prüfer. Die Prüfungsdatei liegt ab dem Zeitpunkt vor, an dem der Fall abgeschlossen wird.
Entwickelt für diejenigen, die das Risiko tragen
Drei Wege, wie Sinpex Compliance von einer Kostenstelle in einen Wachstumsmotor verwandelt.
Den manuellen
Aufwand minimieren.
Die Suche nach Dokumenten ist bei jedem Fall eine Belastung. Sinpex bezieht die Beweismittel direkt aus der Primärquelle und füllt die Akte vorab aus, sodass Ihre Analysten ihre Zeit mit der Entscheidungsfindung verbringen können, statt Daten zu transkribieren.
Länder mit direktem Zugriff auf Register aus erster Hand.
Schnelleres Onboarding
80 % schneller, denn der Nachweis liegt bereits vor. Kein Warten auf Dokumente, keine Hin- und Herfahrten der Kunden, keine Doppelarbeit.
Schnelleres Onboarding, vom ersten Kontakt bis zum aktiven Kunden.
Prüfungssicher.
Die Aufsichtsbehörde erhält das Originaldokument, keine API-Antwort. Jeder Wert lässt sich in einer lückenlosen Kette zurückverfolgen. Alle bisherigen externen Prüfungen wurden ohne Beanstandungen abgeschlossen.
Erfolgreiche Prüfungen. Bislang wurden bei allen externen Prüfungen keinerlei Beanstandungen festgestellt.
Unsere bewährten Partner bei der AMLA-Vorbereitung
Wir arbeiten mit den Institutionen zusammen, die Maßstäbe setzen, damit die von Sinpex erbrachten Nachweise dort anerkannt werden, wo es darauf ankommt.
Der Beweis in der Praxis.
Fallstudien, Webinare, Praxisleitfäden und Tipps zum Überstehen der Prüfungssaison für alle, die das Risiko tragen.
Klare Fälle automatisieren, Unscharfes eskalieren: Wie gute KYB-Daten wirklich entstehen
KYB-Daten automatisieren ohne Qualitätsverlust: Was eindeutig ist, erfasst die Software, Unsicheres geht an den Analysten. Für belastbare Datenqualität.
