Bleiben Sie den Veränderungen
immer einen Schritt voraus.

Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung ändern sich ab Juli 2027 die Anforderungen an Institute und Zahlungsdienstleister spürbar, in der Methodik ebenso wie in der täglichen Abwicklung. In diesem gemeinsamen Webinar ordnen Deloitte und Sinpex ein, was auf Geldwäschebeauftragte, Head of Risk und Head of Operations zukommt, welche Entscheidungen in den kommenden Planungszyklen anstehen und welche Vorgehensweisen sich in der Vorbereitung bereits bewährt haben. Ergänzt wird die regulatorische Einordnung durch zwei Projektbeispiele aus der Praxis, eines von Deloitte und eines von Sinpex, in denen wir offen auch über die Stolpersteine sprechen.

Die AMLR 2027 hebt die Messlatte für den Nachweis der Sorgfaltspflicht. Was persönliche Haftung jetzt für Compliance-Verantwortliche und Vorstände bedeutet.

KYB-Daten automatisieren ohne Qualitätsverlust: Was eindeutig ist, erfasst die Software, Unsicheres geht an den Analysten. Für belastbare Datenqualität.

Schnellere KYC-Prozesse steigern die Conversion – aber nur, wenn dabei die Kontrolle nicht auf der Strecke bleibt. Wir sprechen darüber, warum KYC-Geschwindigkeit ein geschäftskritischer KPI geworden ist und was die Build-vs-Buy-Entscheidung für Fintechs, PSPs und Banken 2026 wirklich bedeutet.

Same file, different verdict? Discover why inconsistency in compliance is a structural issue, not a people problem, and how to embed reproducible, audit-proof decisions directly into your daily workflows.

KYB-Onboarding-Friktion kostet Sie Conversion. So wird das Endkunden-Erlebnis auf Consumer-Niveau aus Compliance ein klarer Wettbewerbsvorteil.

The EU's new AML Regulation doesn't just tighten the rules at onboarding – it raises expectations across the entire customer lifecycle. Join us as we walk through what a complete AMLR-ready compliance stack looks like.

Wenn KYB zum Wachstumstreiber wird

KYB-Software für Banken und PSPs evaluieren: die 6 Kriterien, auf die es 2026 ankommt – von automatisierter UBO-Identifizierung über revisionssichere Beweisqualität bis zu Primärquellen- vs. Aggregatordaten.

Wie ein regulierter Anbieter von Investment-Infrastruktur Compliance mit Sinpex von einem Engpass in eine wiederholbare, skalierbare operative Stärke verwandelt hat.

Sinpex ermöglicht dem Hamburger Vermögensverwalter CYCAP den Umstieg von manuellen KYC/KYB-Prozessen auf eine skalierbare, prüfungssichere Compliance-Plattform

KI wird in den nächsten zwei Jahren den größten Einfluss auf KYB haben. Was Compliance-Teams beachten müssen

Wie sich die Anforderungen an Know Your Business (KYB) in einem zunehmend digitalen Finanzsystem verändern und was Institute jetzt tun sollten, um regulatorischen Erwartungen einen Schritt voraus zu sein.

Ein Rückblick auf unser Webinar im April 2026 zu KYB-Automatisierung, UBO-Auflösung und den bevorstehenden Änderungen durch die EU-Geldwäscheverordnung.

Was macht eine "gute" KYC-/ KYB-Plattform heutzutage aus? Und warum schlagen so viele Initiativen fehl?

A practical guide to raising the bar on KYB onboarding — for compliance and operations teams.

KYB-Onboarding-Reibung ist eine der häufigsten Ursachen für Kundenabbrüche bei Banken und PSPs.

CPO Jan Puzicha und Head of Product Fabian Frieß zeigen, wie Echtzeit-Business-Verifizierung funktioniert

Das neue EU-AML-Paket 2027 harmonisiert die Geldwäscheprävention europaweit. Was sich für Compliance-Teams konkret ändert, welche Rolle der wirtschaftliche Eigentümer spielt und warum manuelle Prozesse keine Option mehr sind.

In diesem Webinar erläutern Dr. Camillo Werdich und Sebastian Glaab die zentralen Neuerungen und zeigen auf, welche konkreten Maßnahmen Institute jetzt prüfen und umsetzen sollten, um regulatorisch vorbereitet zu sein.

Ein praktischer Leitfaden für Compliance-Teams: So automatisieren Sie die UBO-Identifizierung vollständig, auch bei komplexen mehrstufigen Unternehmensstrukturen. Reduzieren Sie den manuellen Ermittlungsaufwand von Tagen auf Minuten in Ihrem KYB-Onboarding.

Gehen Sie die wichtigsten Prüfbereiche Schritt für Schritt durch, identifizieren Sie mögliche Lücken und dokumentieren Sie konkrete Maßnahmen. So erhalten Sie schnell ein klares Bild Ihres aktuellen Compliance-Status und erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.

Wie sieht „gutes“ AML und KYC im Jahr 2026 und darüber hinaus aus?

In diesem Webinar mit Arend Koper untersuchen wir, wie Aufsichtsbehörden beurteilen, ob Institute das richtige Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit, Risikofokus und Fairness finden.

BlackFin Capital Partners führt die Investition an; bestehende Investoren ACE Ventures und TX Ventures erhöhen ihr Engagement

Die 7 wichtigsten Entwicklungen in der AML-, KYC- und KYB-Compliance für 2026: von der kontinuierlichen Sorgfaltspflicht bis zur KI-gestützten UBO-Identifizierung. Was Compliance-Teams in Banken und Zahlungsdienstleistern jetzt priorisieren müssen.

47 % der befragten Unternehmen kennen die Anforderungen des EU-Geldwäschepakets noch nicht, dabei rückt die Umsetzungsfrist Juli 2027 näher. Sinpex und Deloitte haben 117 Organisationen in Europa befragt. Das zeigen die Ergebnisse.

Deloitte und Sinpex präsentieren die Ergebnisse einer aktuellen EU- AMLR-Umfrage unter rund 120 Banken, Fintechs und weiteren Verpflichteten.

Die Preisverleihung fand gestern Abend im Old Billingsgate in London statt

Wie gut sind Europas Unternehmen auf die neue EU-Geldwäscheverordnung vorbereitet?

Ergebnisse werden im gemeinsamen Webinar am 27. November vorgestellt

Unser neues To-Do-Management-Feature stellt sicher, dass kein manueller Check und kein menschlich abhängiger Schritt mehr übersehen wird

Effizient, revisionssicher und kundenfreundlich: Wie Institute UBO-Ermittlung, Beleg-Evidenz und Event-basierte Reviews digitalisieren – Erkenntnisse aus dem Sinpex-Webinar mit Georg Hauer (ehem. N26) und Camillo Werdich (CEO Sinpex)

Eine falsche KYC- / KYB-Entscheidung kann Millionen kosten. Doch auch B2B-Kunden erwarten heute ein Onboarding in Minuten – nicht Tagen.

Mit dem Compliance-Risk-Feature von Sinpex laden Sie die Risikomatrix Ihres Unternehmens einmal hoch – die Plattform berechnet anschließend automatisch das Risiko, screent Stakeholder, erklärt die Ergebnisse mit einem visuellen Risikobaum, stößt nur dort aufgabenbasierte Prüfungen an, wo menschliches Ermessen erforderlich ist, und überwacht Veränderungen nach dem Onboarding kontinuierlich.

Dr. Camillo Werdich erklärt, wie Sinpex die Einhaltung von Vorschriften vereinfacht und Finanzinstituten dabei hilft, sich auf das neue AML-Paket der EU vorzubereiten, indem es die KYB-Onboarding-Prozesse automatisiert und optimiert.

Interview mit Finanz Business: Das Unternehmen Sinpex hat sich auf Know-Your-Business (KYB)-Prozesse spezialisiert. Dabei setzt es auf KI und Natural Language Processing. Zweiter Teil der FinanzBusiness-Serie zur Digitalisierung.

The Lean Team’s Playbook for Shorter KYC / KYB Review Cycles

Für Finanzinstitute ist die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (engl. Ultimate Beneficial Owners / UBOs) eine regulatorische Pflicht, die schnell zu einem der zeitaufwendigsten Schritte im Firmen-Onboarding werden kann.

Gastbeitrag von Dr. Camillo Werdich, CEO und Gründer, Sinpex

Um zu verstehen, wie Unternehmen in ganz Europa mit dem neuen EU-AML-Paket umgehen, haben wir uns mit Deloitte zusammengetan.

So können sich schlanke Compliance-Teams an die verkürzten AML-Prüfzyklen in der EU anpassen. Praktische Strategien für effiziente Abläufe trotz strengerer Vorschriften.

Self-Declaration Pages (auch „Landing Pages“) sind eine leistungsstarke Möglichkeit, KYC/KYB-Daten direkt von Ihren Kunden zu erfassen.

Vorbereitung, Risiken und RegTech – zwei Jahre vor der EU-AML-Deadline

In diesem Video erläutert Camillo Werdich, CEO und Gründer von Sinpex, wie wir die Know Your Business (KYB)-Prozesse optimiert haben, um das Onboarding für Geschäftskunden zu vereinfachen.

Diesen Sommer führen wir mehrere neue Features ein, die die Art und Weise verbessern, wie unsere Datenerfassung, Case Lifecycle Management, periodische KYC -/ KYB-Prüfungen und Audits unterstützt.

Das Unternehmen wurde als Gewinner des Startup Product Pitch aus einer Gruppe von über zehn aufstrebenden FinTechs ausgewählt.

Was das EU-Geldwäschepaket konkret für Ihr Compliance-Team bedeutet: neue Aufsichtsbehörden, kürzere Prüfungszyklen und die Maßnahmen, die Banken und Zahlungsdienstleister vor 2027 ergreifen müssen.

Die Partnerschaft zwischen Sinpex und Fourthline ermöglicht es Zahlungsdienstleistern und Finanzinstituten, ihre Compliance- und KYB-Prozesse deutlich effizienter zu gestalten.

Regulatorische Fallstricke umgehen und Onboarding-Prozesse optimieren

Das EU-AML-Paket soll ein einheitliches und starkes AML/CFT-Rahmenwerk in der gesamten EU schaffen und beinhaltet neue Vorschriften, eine zentrale Aufsichtsbehörde sowie strengere Anforderungen für Unternehmen in risikobehafteten Sektoren.

Webinar am 21. Mai 2025 | 14:00 - 15:00 Uhr

Erfolgsbeispiele im Lifecycle Management für KYC/KYB, um den gesamten Lebenszyklus eines Cases zu unterstützen – vom Onboarding bis zur Archivierung.

Diese Checkliste unterstützt Sie bei der Vorbereitung auf das neue EU-Geldwäschepaket.‍

Während viele weiterhin ausschließlich auf Transparenzregister und Datenbanken setzen, stellen das GwG und auch die BaFin in ihrer neuesten Auslegung unmissverständlich klar: Diese Methoden allein reichen nicht aus.

Sinpex und Riverty haben ihre erfolgreiche Partnerschaft erweitert, um die KYC-Workflows im Riverty Merchant Portal weiter zu optimieren. Die Sinpex-Plattform optimiert die KYC-Workflows im Riverty-Händlerportal durch automatisierte Prozesse und externe Systemintegrationen.

München/Frankfurt, 23.07.2024 – Die Raisin Bank setzt ab sofort auf Sinpex, Technologieführer für automatisierte Identifikations- und Compliance-Lösungen im B2B-Umfeld, um das Onboarding von Geschäftskunden zu automatisieren.

In der schnelllebigen Welt der Finanzdienstleistungen suchen Finanzinstitute ständig nach innovativen Wegen, um die Effizienz zu steigern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Für viele ist KYB (Know Your Business) einer der am schwierigsten zu verwaltenden Prozesse, da er eine wichtige Rolle bei der Betrugsprävention spielt und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ein effizientes Onboarding von Firmenkunden gewährleistet. Um diesen Prozess zu verbessern, hat Sinpex mit Gradient zusammengearbeitet, um eine KI-gestützte Automatisierung der Datenextraktion innerhalb des KYB-Prozesses zu entwickeln, was den Kunden von Sinpex einen erheblichen ROI und eine einfache Bedienung beschert.

Treffen Sie uns am 02. & 03. Juli auf der COMPLIANEforBANKS vom Bankingclub in Köln. Am 02. Juli um 17 Uhr wird CSO Diane Siegloch zum spannenden Thema “KI als Gamechanger: KYC im Firmenkundengeschäft” auf die Bühne gehen.

Sinpex schloss erfolgreich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Mio. € ab. Neue Investoren sind TX Ventures und ACE Ventures

Sinpex, ein Münchner Start-up, das automatisierte Identifikations- und Compliance-Lösungen anbietet, hat den zweiten Preis beim renommierten Fintech Germany Award in der Kategorie Seed Stage gewonnen.

New Access und Sinpex gründen eine strategische Partnerschaft für vereinfachte Compliance-Prozesse

Sinpex schließt erfolgreich eine Seed-Runde im Wert von 1,5 Mio. € ab. Neue Investoren sind EquityPitcher Ventures und AI.Fund.

PwC Deutschland startet eine Kooperation mit dem Münchner KI-Start-up Sinpex.