Beweise statt Wahrscheinlichkeiten für jedes Unternehmen
Globale Standardisierung. KI-gestützte Datenextraktion und -validierung. Direkt aus der Primärquelle. Über 200 Länder und Regionen. In Echtzeit.
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Eine KI-gestützte Plattform.
Speziell auf die Onboardingprozesse Ihrer Branche zugeschnitten.
Eine einzige zuverlässige Informationsquelle für jedes Unternehmen, das Sie an onboarden holen. Unabhängig vom Markt und von der Eigentümerstruktur.
Zahlungsanbieter
Massenhaftes Onboarding von Händlern. Wachstumsziele und AML-Verpflichtungen ziehen in entgegengesetzte Richtungen, und jeder Tag Verzögerung kostet Umsatz.
Was sich bei Sinpex ändert
Identitätsnachweis, Identitätsprüfung, Bonitätsprüfung und Risikobewertung in einem nahtlos aufeinander abgestimmten Prozess. Onboarding innerhalb von Tagen statt Wochen.
Banken
Onboarding von Unternehmen und regelmäßige Überprüfungen unter strenger Aufsicht. Komplexe Eigentumsverhältnisse, grenzüberschreitende Kunden, eine Aufsichtsbehörde, die das Original verlangt.
Was sich bei Sinpex ändert
Nachweise aus Primärquellen mit beigefügtem Dokument, automatisierte UBO-Aufschlüsselung, ein nachvollziehbarer Nachweis für jede Entscheidung.
Marktplätze und Plattformen
Tausende Verkäufer und Partner in vielen Ländern. Das Kundenerlebnis darf nicht an der Compliance-Hürde scheitern.
Was sich bei Sinpex ändert
Intelligente Formulare nach Rechtsform und Land, automatisch aus Registern vorgefüllt. Über 200 Rechtsordnungen über eine einzige API.
Sonstige regulierte Unternehmen
Leasing, Factoring, Vermögensverwalter, Makler, Fintech-Unternehmen. Kleine Compliance-Teams, die ohne große IT-Abteilung den gesamten regulatorischen Anforderungen gerecht werden müssen.
Was sich bei Sinpex ändert
Ohne IT-Abteilung konfigurierbar. Änderungen der gesetzlichen Vorschriften werden von der Plattform automatisch berücksichtigt. Von Grund auf auditfähig.
Wachstum ohne Grenzen.Compliance ist kein Kostenfaktor mehr.
Ein Jahrzehnt lang reagierte die Branche auf das Thema „Unternehmensidentität“ mit Datenaggregation. Mehr Daten lieferten jedoch niemals mehr Beweise, sondern sorgten lediglich für mehr Unübersichtlichkeit. Beweise erfüllen stattdessen drei Funktionen.
weniger manueller Aufwand pro Fall
Was uns Kunden vor Sinpex gesagt haben
„Meine Mitarbeiter geben Auszüge in die Systeme ein und kopieren und fügen Treffer aus der Überprüfung ein, anstatt sich mit den tatsächlichen Risiken auseinanderzusetzen.“
Mit Sinpex
„Mein Team gibt die Daten in Systeme ein, und die Screening-Treffer werden automatisch abgerufen, gelesen und überprüft. Die Analysten treffen die Entscheidungen, sie transkribieren nicht. Sie kopieren die Datensätze in Systeme und fügen die Screening-Treffer per Copy-Paste ein, anstatt sich mit den tatsächlichen Risiken auseinanderzusetzen.“
schnelleres Onboarding
Was uns Kunden vor Sinpex gesagt haben
„Kunden brechen den Onboarding-Prozess ab, und jeder Tag Verzögerung bedeutet Umsatz, den wir nie sehen werden.“
Mit Sinpex
„Formulare werden anhand aktueller Daten vorab ausgefüllt, Prüfungen laufen parallel. Ihr Endkunde muss nur das beantworten, was wirklich notwendig ist – ohne Dokumente hochladen oder selbst nach Informationen suchen zu müssen.“
Erfolgreiche Prüfungen, keine Beanstandungen
Was uns Kunden vor Sinpex gesagt haben
„Wir konnten dem Wirtschaftsprüfer nicht nachweisen, woher unsere Daten stammten, und die in den Akten befindlichen Kopien wurden nicht akzeptiert.“
Mit Sinpex
„Eine lückenlose Kette vom Quelldokument bis zur Entscheidung. Auf Abruf verfügbare, prüfungssichere Berichte – genau die Unterlagen, die auch die Aufsichtsbehörde einsehen kann.“
Datenerfassung
Jede identifizierte Entität, Beweismittel direkt aus Primärquellen gesammelt.
Datenauswertung
Die KI liest und analysiert die gesammelten Daten und wandelt die Rohdokumente in klare Entscheidungen um.
Prozessorchestrierung
Identitätsprüfung, screening und Prüfpfad werden end-to-end abgewickelt.
Nach der Einarbeitung
Durch kontinuierliche Überwachung stellen Sie sicher, dass Sie auch lange nach Tag eins die Vorschriften einhalten.
Datenerfassung
Jede identifizierte Einheit, Beweismittel direkt aus Primärquellen gesammelt.
Unternehmensidentifikation
Jede juristische Person, die vor Beginn des Onboardings identifiziert wurde – unabhängig davon, ob sie eingetragen ist oder nicht.
Integrierte Kundenkommunikation mit intelligenter Vorabausfüllung
Ihre Kunden geben ihre Daten über individuell anpassbare Abläufe ein – diese sind bereits mit den uns bekannten Informationen vorbelegt und werden in Ihrem CI dargestellt.
Erhebung von Beweismitteln auf der Grundlage von Registern
Offizielle Registerunterlagen werden automatisch erfasst – über alle Rechtssysteme hinweg.
Erweiterung des Unternehmensprofils
Integrierte Anbindung an Creditreform und Orbis; lediglich Anbindung.
Datenauswertung
Die KI liest und analysiert die gesammelten Daten und wandelt die Rohdokumente in klare Entscheidungen um.
Dokument-KI
Einheitliche Datenextraktion aus KYB-relevanten Dokumenten, keine manuelle Neueingabe.
Konfigurierbare UBO- und Eigentumsermittlung
Eine auf Ihre Richtlinien zugeschnittene Zuständigkeitszuordnung – von Ihnen festgelegte Schwellenwerte, Nachweisregeln und Kostenkontrollen.
Nachprüfbare Belege und Nachverfolgung von Entscheidungen
Jeder Datenpunkt und jede Entscheidung lässt sich bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen und ist vollständig prüfungsfähig.
Gewichtetes benutzerdefiniertes Compliance-Risikomodell
Ihre eigene Risikologik, die zusätzlich zu den Standardprüfungen angewendet wird.
Prozessorchestrierung
Identitätsprüfung, Überprüfung und Prüfpfad werden durchgängig abgewickelt.
Identitätsprüfung
Integrierte Anbindung an Fourthline und PostIdent zur Steuerung von Identitätsprüfungen für natürliche Personen; ausschließlich Anbindung und Steuerung
AML-Screening
Koordination der ersten AML-Prüfung durch externe Dienstleister.
Workflow für die Prüfung und Genehmigung von Fällen
Geführte Fallprüfung und risikobasierte Freigabe.
Compliance-Berichterstattung
Beobachten Sie, wie die KI den Registerauszug abruft, die Daten extrahiert und diese gegen die von den Aufsichtsbehörden geforderten Berichte abgleichen – auf Abruf aggregiert.
Nach der Einarbeitung
Durch kontinuierliche Überwachung stellen Sie sicher, dass Sie auch lange nach dem ersten Tag die Vorschriften einhalten.
Überwachung von Registrierungsänderungen
Benachrichtigungen bei Änderungen der Registrierungen für einen bestehenden Kunden.
Überwachung von Risikoänderungen
Kontinuierliche Neuberechnung des Risikos auf der Grundlage von Änderungen an bestehenden Kundendaten (z. B. Änderungen an der AML-Liste, sofern das Add-on „AML-Überwachung“ enthalten ist).
Maßgeschneidertes Re-KYC-Management
Vorlagen nach bewährten Verfahren, die an Ihre KYB-Richtlinie angepasst werden können.
Kundenlebenszyklus-Management
Umfassendes KYB-Management vom Onboarding bis zur Löschung.
Das Vertrauen, zu wachsen. Bewährt in der Praxis, alle externen Audits wurden ohne Beanstandungen bestanden.
Wir geben eindeutige Aussagen ab, weil wir
über Beweise verfügen, die diese untermauern.
80%
Schnelleres Onboarding, vom ersten Kontakt bis zum aktiven Kunden.
100%
Erfolgreiche Prüfungen. Bislang wurden bei allen externen Prüfungen keinerlei Beanstandungen festgestellt.
200+
Länder mit direktem Zugriff auf die Register der Primärquellen.
Warum sie sich für uns entschieden haben
Rüstet die Champions aus. Die Wächter des Unternehmens, wie sie sich selbst bezeichnen.
