Maßgeschneiderte Tarife
Bei Sinpex reduzieren wir den Aufwand, die Kosten und die Zeit, die für das Onboarding eines Geschäftskunden und die Sicherstellung seiner kontinuierlichen Compliance erforderlich sind.
Identity
KYB zum Stichtag mit automatisierter Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) und der Eigentumsverhältnisse.
Unternehmensidentifikation
Erhebung von Beweismitteln auf der Grundlage von Registern
Dokument-KI
Identifikation der UBOs und der Eigentumsverhältnisse
Nachprüfbare Belege und Nachverfolgung von Entscheidungen
Compliance-Berichterstattung
Core
Vollständige Automatisierung der KYB-Compliance.
Alle Funktionen von „Identity“ sowie:
Kundenlebenszyklus-Management
Workflow für die Prüfung und Genehmigung von Fällen
Individuelle KYB-Vorlagen
Gewichtetes benutzerdefiniertes Compliance-Risikomodell
Maßgeschneidertes Re-KYC-Management
Konfigurierbare UBO- und Eigentumsermittlung
Überwachung von Risikoänderungen
Überwachung von Registrierungsänderungen
Velocity
Umfassende KYB-Compliance, einschließlich der Kommunikation mit den Kunden.
Alle Funktionen von „Identity“ und „Core“ sowie:
Integrierte Kundenkommunikation mit intelligenter Vorabausfüllung
Betriebsanalytik
Compliance-Agent
KYB-Agent
Funktionen
Auf Ihr Team zugeschnitten
Jeder Plan wird individuell auf die tatsächlichen Arbeitsabläufe Ihres Teams zugeschnitten. Fordern Sie ein Angebot an, um die Einzelheiten zu besprechen.
Die Plattform erweitern
Zusätzliche Funktionen wie Identitätsprüfung, Datenanreicherung, AML-Prüfung und -Überwachung – alles miteinander vernetzt, um mit Ihren wachsenden Anforderungen Schritt zu halten.
Praktisches Onboarding
Die Experten von Sinpex richten Ihre Lösung ein und schulen Ihr Team. Entwickelt und bereitgestellt von den Machern der Plattform.
Support, der mit Ihnen mitwächst
Von der Standard- bis zur Premium-Versicherung – Hilfe ist da, wenn Sie sie brauchen.
Unsere bewährten Partner bei der AMLA-Vorbereitung
Wir arbeiten mit den Institutionen zusammen, die Maßstäbe setzen, damit die von Sinpex erbrachten Nachweise dort anerkannt werden, wo es darauf ankommt.
Warum sie sich für uns entscheiden
Rüstet die Champions aus. Die Wächter des Unternehmens, wie sie sich selbst bezeichnen.
