EU-Geldwäscheverordnung & UBO: Was sich jetzt ändert

In diesem Webinar erläutern Dr. Camillo Werdich und Sebastian Glaab die zentralen Neuerungen und zeigen auf, welche konkreten Maßnahmen Institute jetzt prüfen und umsetzen sollten, um regulatorisch vorbereitet zu sein.

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Darum geht's

Mit der neuen EU-Geldwäscherichtlinie sowie den geplanten Anpassungen rund um Transparenzregister und UBO-Definition stehen Institute vor spürbaren regulatorischen Veränderungen. Die Anforderungen an Identifizierung, Dokumentation, Risikobewertung und laufende Überwachung wirtschaftlich Berechtigter werden weiter konkretisiert und teilweise verschärft.

In diesem Webinar erläutern Camillo und Sebastian die wesentlichen Neuerungen und zeigen, welche konkreten Schritte jetzt erforderlich sind, um die regulatorischen Erwartungen strukturiert und fristgerecht umzusetzen.

Schwerpunkte

• Zentrale Änderungen der EU-Geldwäscherichtlinie im Überblick
• Neue Vorgaben zur UBO-Definition und zum Transparenzregister
• Auswirkungen auf KYC-Prozesse, Risikoklassifizierung und Dokumentationspflichten
• Praktische Handlungsempfehlungen für die Umsetzung in der Praxis

Für wen ist dieses Webinar?

Das Webinar richtet sich an Compliance-Verantwortliche, Geldwäschebeauftragte und AML-Experten, Juristen im regulatorischen Umfeld, Risikomanager, Fach- und Führungskräfte im Bereich KYC und Financial Crime Prevention.